به دنبال وقوع چندین فقره کلاهبرداری با شگردی خاص در سایتهای واسطه گر فروش کالا، تحقیقات ویژهای با دستور مستقیم سرهنگ محمد چراغ (فرمانده انتظامی مشهد) برای شناسایی و دستگیری تبهکاران فضای مجازی، در دستور کار ماموران پایگاه ثامن پلیس آگاهی مشهد قرار گرفت.
بررسیهای مقدماتی کارآگاهان نشان داد: دو مرد جوان پس از تماس با فروشندگان طلا در آگهی سایتهای واسطه گر، وجوه توافقی برای خرید طلا را به حساب بانکی فروشندگان واریز و طلاها را نیز دریافت کردهاند، اما با گذشت زمان کوتاهی ازاین ماجرا، فروشندگان متوجه مسدودی حساب بانکی خود از طریق پلیس فتا شده اندچرا که پولهای واریزی به حساب آن ها، حاصل کلاهبرداری اینترنتی بوده است!
باتوجه به اهمیت موضوع، بلافاصله کارآگاهان به بررسی دوربینهای مداربسته در محدوده دریافت طلاها پرداختند و دو جوان را چهره زنی کردند که اهل یکی از استانهای جنوبی کشور بودند و باشگردهای خاص خود فروشندگان طلا را فریب میدادند. به همین دلیل نیروهای انتظامی با انجام یک سری رصدهای اطلاعاتی، مخفی گاه اجارهای دومتهم جوان را در غرب مشهد شناسایی و آنان را در یک عملیات ضربتی درحالی به دام انداختند که در بازرسی از محل اختفای آنان، تعداد زیادی کاغذ خرید (فاکتور) ساختگی طلا، ترازوی دیجیتال، سنگ محک، محلول تیزآب، جعبههای خالی طلا، ۹ دستگاه گوشی تلفن همراه و ۲ دستگاه لب تاپ کشف و ضبط شد.
با انتقال متهمان به مقر انتظامی و مواجهه حضوری آنان با مالباختگان، دیگر راهی برای انکار باقی نماند و آنان درحالی به کلاهبرداری ۱۵ میلیارد ریالی از ۷ شهروند اعتراف کردند که مدعی بودند طلاها را به ۲ مالخر فروختهاند.
همچنین تحقیقات تکمیلی بیانگر آن بود که متهمان طعمههای خود را درسایتهای واسطهگر جستوجو میکردند و سپس با همدستی و هماهنگی هکر اینترنتی که آماده انتقال وجوه از حسابهای هک شده دیگران بود، بلافاصله وجوه مذکور را به حساب بانکی فروشنده طلا واریز میکردند وطلاها را تحویل میگرفتند.
ادامه تحقیقات مشخص کرد: متهمان سپس طلاها را به مالخران میفروختند و ۵۰ درصد پول آن را بعد از تبدیل به رمزارز به هکر اینترنتی میدادند و بقیه را بین خودشان تقسیم میکردند.
در همین حال فرمانده انتظامی مشهد با اشاره به این که متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدهاند به شهروندان توصیه کرد: حتما طلا و کالاهای با ارزش خود را به اصناف دارای مجوز بفروشند و یا از آنان خرید کنند تا طعمهای برای پولشوییهای ناشی از کلاهبرداری نشوند.
سرهنگ محمد چراغ همچنین هشدار داد: مردم مراقب کلاهبرداری ازطریق پیامکهای ابلاغیه ثنا، قطع یارانه، سهام عدالت، به روزرسانی نرم افزار همراه بانک و ... باشند و به هیچ وجه پیامکهای ناشناس از منابع نامعتبر را باز نکنند.